MDR – Raportowanie schematów podatkowych w praktyce (Warszawa)
MDR – Raportowanie schematów podatkowych w praktyce (Warszawa)
Szkolenie ma na celu praktyczne i kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z obowiązkiem raportowania schematów podatkowych MDR, wprowadzonego do polskiego porządku prawnego z dniem 1 stycznia 2019 r. Szkolenie uwzględnia zmiany w przepisach MDR wprowadzone z dniem 1 lipca 2020 r.
Podczas szkolenia trener zaprezentuje, jak należy prawidłowo identyfikować schematy podatkowe, wskazując krok po kroku kolejne czynności. Wszyscy uczestniczy szkolenia otrzymają dokument opracowany przez specjalistów ICT – “Procedura identyfikacji schematów podatkowych”, ułatwiający samodzielną identyfikację schematów podatkowych w firmie.
W ramach szkolenia otrzymujesz:
• 30 minutowe indywidualne konsultacje z trenerem
• materiały dodatkowe: zestawienie wytycznych i wskazówek, które powinny zostać uwzględnione w procedurze MDR oraz instrukcji identyfikacji schematów podatkowych.
Szkolenie ma na celu praktyczne i kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z obowiązkiem raportowania schematów podatkowych MDR, wprowadzonego do polskiego porządku prawnego.
Podczas szkolenia trener zaprezentuje, jak należy prawidłowo identyfikować schematy podatkowe, wskazując krok po kroku kolejne czynności. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają zestawienie wytycznych i wskazówek, opracowane przez specjalistów ICT, które powinny zostać uwzględnione w procedurze MDR oraz instrukcji identyfikacji schematów podatkowych, ułatwiające samodzielną identyfikację schematów podatkowych w spółce.
👉 Jak sobie poradzić z tym obowiązkiem w praktyce?
👉 W jakim terminie należy wysłać MDR – 1?
👉 Kto i w jaki sposób może wysłać MDR – 1 do Szefa KAS?
👉 Jakie informacje należy podać w formularzu MDR – 1?
👉 Co zrobić jeśli przeniesienie bazy klientów nastąpiło w latach wcześniejszych i termin na złożenie MDR – 1 już upłynął?
👉 Czy można złożyć czynny żal?
👉 Kto musi podpisać formularz MDR – 1?
👉 Czy jeśli przeniesienie bazy klientów miało miejsce z podmiotem zagranicznym, to także może wystąpić obowiązek MDR?
👉 Czy umowę leasingu należy zgłosić do Szefa KAS jako schemat podatkowy?
– omówimy Interpretację Ogólną Nr DTS5.8092.4.2024 Ministra Finansów z dnia 24.12.2024 r.
A może masz inne pytania w tym zakresie?
Zapisz się na szkolenie już dziś, pokażemy na przykładach jak prawidłowo identyfikować schematy i w razie potrzeby dopełnić obowiązków sprawozdawczych.
Uczestnicy w trakcie szkolenia otrzymają wiedzę na temat:
• właściwej interpretacji przepisów oraz wydanych przez Ministerstwo Finansów objaśnień;
• przykładów schematów podatkowych pozwalających na samodzielną weryfikację czy dane uzgodnienie, rozwiązanie zastosowane w przedsiębiorstwie spełnia definicję zaproponowaną przez ustawodawcę;
• kryteriów, które wskazują czy w przypadku zidentyfikowania schematu podatkowego należy dokonać obowiązku raportowania do Szefa KAS;
• procedury wewnętrznej MDR (kto jest w obowiązku);
• poprawnego wypełnienia formularzy MDR tak, aby nie zostały zakwestionowane przez organy podatkowe;
• dotychczasowych doświadczeń odnośnie procesu raportowania schematów podatkowych nabytych przez prowadzących szkolenie;
• praktycznych wskazówek dotyczących raportowania MDR;
• raportowania MDR po upływie terminu.
Spółka ALF zakupiła od Spółki BETA bazę klientów. Spółki ALF i BETA są spółkami z siedzibami na terytorium Rzeczypospolitej i są podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów o cenach transferowych. Zakupiona baza klientów zawiera następujące informacje: nazwa, adres, inne dane kontaktowe, wybrane informacje finansowe dotyczące aktualnie czynnych klientów oraz umów zawartych przez spółkę zbywającą z jej klientami, a regulujących sprzedaż produktów.
Czy zakup przez Spółkę ALF bazy klientów od podmiotu powiązanego – Spółki BETA może rodzić obowiązki wynikające z przepisów o schematach podatkowych?
Przeniesienie bazy klientów między podmiotami powiązanymi co do zasady rodzi obowiązki sprawozdawcze z zakresu przepisów MDR.
👉 Jak sobie poradzić z tym obowiązkiem w praktyce?
👉 W jakim terminie należy wysłać MDR – 1?
👉 Kto i w jaki sposób może wysłać MDR – 1 do Szefa KAS?
👉 Jakie informacje należy podać w formularzu MDR – 1?
👉 Co zrobić jeśli przeniesienie bazy klientów nastąpiło w latach wcześniejszych i termin na złożenie MDR – 1 już upłynął?
👉 Czy można złożyć czynny żal?
👉 Kto musi podpisać formularz MDR – 1?
👉 Czy jeśli przeniesienie bazy klientów miało miejsce z podmiotem zagranicznym, to także może wystąpić obowiązek MDR?
A może masz inne pytania w tym zakresie?
Zapisz się już dziś na szkolenie, pokażemy na przykładach jak prawidłowo identyfikować schematy i w razie potrzeby dopełnić obowiązków sprawozdawczych.
Uczestnicy w trakcie szkolenia otrzymają wiedzę na temat:
• właściwej interpretacji przepisów oraz wydanych przez Ministerstwo Finansów objaśnień;
• przykładów schematów podatkowych pozwalających na samodzielną weryfikację czy dane uzgodnienie, rozwiązanie zastosowane w przedsiębiorstwie spełnia definicję zaproponowaną przez ustawodawcę;
• kryteriów, które wskazują czy w przypadku zidentyfikowania schematu podatkowego należy dokonać obowiązku raportowania do Szefa KAS;
• procedury wewnętrznej MDR (kto jest w obowiązku);
• poprawnego wypełnienia formularzy MDR tak, aby nie zostały zakwestionowane przez organy podatkowe;
• dotychczasowych doświadczeń odnośnie procesu raportowania schematów podatkowych nabytych przez prowadzących szkolenie;
• praktycznych wskazówek dotyczących raportowania MDR;
• raportowania MDR po upływie terminu.
Szkolenie: stacjonarne
Dostępne również w formie online – SPRAWDŹ
Termin:
26.11.2025 – Warszawa
10.12.2025 – Warszawa
Godziny:
10:00 – 15:00
Cena:
690 zł netto
(+ 23% VAT) / os.
Rabat:
10% przy zapisie najpóźniej 2 tygodnie przed szkoleniem
Dodatkowe informacje:
› wydarzenie realizowane na żywo
› aktualności, zmiany, praktyczne podejście
› indywidualne konsultacje z trenerem przez dwa tygodnie po wydarzeniu
› certyfikat
Zapisz się na szkolenie w wygodnej
dla Ciebie formie:
Masz pytania odnośnie szkolenia?
Zadzwoń lub napisz nam wiadomość
Opinie uczestników
Główny Księgowy, Prime Project Sp. z o. o.
Ekspert ds. cen transferowych, Wienerberger i Semmelrock
Główna księgowa, NOVO S. A.
Dr Jarosław F. Mika
Doradca podatkowy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego – najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego, a następnie jako doradca podatkowy (numer wpisu 10 625).
Uczestnik prac Komitetu ds. Podatków w Krajowej Izbie Gospodarczej w kadencji 2021 – 2025.
Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego (kadencja 2022 – 2026).
Autor publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego (Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy) oraz książek takich jak:
🔹”Ceny transferowe. Praktyczny przewodnik. 10 skutecznych kroków raportowania transakcji z podmiotami powiązanymi.” (Wolters Kluwer, 2024),
🔹”Podatki w grupie kapitałowej. Obowiązki sprawozdawcze.” (Wolters Kluwer, 2023),
🔹”Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzeń. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Strategia podatkowa. Schematy podatkowe MDR. Przykłady. Wydanie 3.” (C.H. Beck, 2023),
🔹„Raje podatkowe. Procedura należytej staranności. Obowiązki w cenach transferowych.” (C.H. Beck, 2022),
🔹„Podmioty powiązane. Obowiązki podatkowe. Raportowanie transakcji grupowych.” (C.H. Beck, 2022),
🔹„Zarządzanie ryzykiem podatkowym w cenach transferowych. Obowiązki i ryzyka sprawozdawcze” (C.H. Beck, 2020),
🔹„Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzeń. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Schematy podatkowe MDR. Przykłady.” (C.H. Beck, 2019, wydanie 2 w 2021 roku),
🔹„Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji” (Wolters Kluwer, 2018).
