Sygnaliści – procedury i wdrożenie Szczegóły szkolenia Szkolenie ma na celu w prosty sposób rozwiać wszelkie wątpliwości w zakresie przepisów o tzw. „sygnalistach”. 1. Podmioty zobowiązane do wdrożenia nowych przepisów.2. Osoby odpowiedzialne.3. Zakres ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa.4. Jak wdrożyć przepisy o sygnalistach.5. Terminy na wdrożenie.6. Definicja sygnalisty.7. Rodzaje zgłoszeń.8. Kanały zgłoszeń.9. Środki ochrony.10. Osoby […]
Szczegóły szkolenia Szkolenie ma na celu w prosty sposób rozwiać wszelkie wątpliwości w zakresie przepisów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Dodatkowo przedstawione będą zasady i obowiązki nałożone na podatników w ramach dyrektywy o tzw. „sygnalistach”. Na szkoleniu będą przedstawione krok po kroku sposoby przygotowania niezbędnych procedur. Przestępstwo prania pieniędzy i finansowania terroryzmu-próba zdefiniowania Omówienie podstaw prawnych przepisów Jaki związek z finansowaniem terroryzmu ma zawładnięcie statkiem […]
Sygnaliści – procedury i wdrożenie Szczegóły szkolenia Szkolenie ma na celu w prosty sposób rozwiać wszelkie wątpliwości w zakresie przepisów o tzw. „sygnalistach”. 1. Podmioty zobowiązane do wdrożenia nowych przepisów.2. Osoby odpowiedzialne.3. Zakres ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa.4. Jak wdrożyć przepisy o sygnalistach.5. Terminy na wdrożenie.6. Definicja sygnalisty.7. Rodzaje zgłoszeń.8. Kanały zgłoszeń.9. Środki ochrony.10. Osoby […]
Szczegóły szkolenia Szkolenie ma na celu w prosty sposób rozwiać wszelkie wątpliwości w zakresie przepisów dyrektywy o tzw. „sygnalistach”. Na szkoleniu będą przedstawione krok po kroku sposoby przygotowania niezbędnych procedur. Podmioty zobowiązane do wdrożenia nowych przepisów. Osoby odpowiedzialne. Zakres ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa. Jak wdrożyć przepisy o sygnalistach. Terminy na wdrożenie. Definicja sygnalisty. Rodzaje […]
