Procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Nowe przepisy dotyczące sygnalistów.
Procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Nowe przepisy dotyczące sygnalistów.
Szkolenie ma na celu w prosty sposób rozwiać wszelkie wątpliwości w zakresie przepisów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Dodatkowo przedstawione będą zasady i obowiązki nałożone na podatników w ramach dyrektywy o tzw. „sygnalistach”. Na szkoleniu będą przedstawione krok po kroku sposoby przygotowania niezbędnych procedur.
1. Przestępstwo prania pieniędzy i finansowania terroryzmu-próba zdefiniowania.
2. Omówienie podstaw prawnych przepisów.
3. Jaki związek z finansowaniem terroryzmu ma zawładnięcie statkiem wodnym?
4. Kim są instytucje obowiązane?
5. Dlaczego biura rachunkowe są instytucjami obowiązanymi?
6. Jakie obowiązki nałożone są na instytucje obowiązane.
7. Wdrożenie odpowiednich procedur (analizy ryzyka, identyfikacja klienta, dobór i stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, raportowanie).
8. Wyznaczenie kadry odpowiedzialnej za wdrożenie i stosowanie procedur.
9. Szkolenia pracowników.
10. Omówienie przykładowej dokumentacji.
11. Omówienie procesu przyjmowania klienta.
12. Odpowiedzialność karna i sankcje.
13. Nowe regulacje dotyczące sygnalistów.
14. Ochrona osób anonimowo zgłaszających naruszenie przepisów.
15. Obowiązki dla właścicieli i kadry zarządzającej z zakresu ochrony sygnalistów i ochrony danych osobowych.
16. Obowiązek zachowania tajemnicy.
17. Zasady ochrony danych osobowych sygnalistów.
18. Wewnętrzna procedura anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów.
Szkolenie: online
Termin:
7.08.2026
Godziny:
10:00 – 13:00
Cena:
Przy zapisie do 30.07.2026 r. cena szkolenia zostanie obniżona do 350 zł 490 zł netto
(+ 23% VAT) / os.
Rabat:
10% przy zapisie najpóźniej 2 tygodnie przed szkoleniem
Dodatkowe informacje:
› wydarzenie realizowane na żywo
› aktualności, zmiany, praktyczne podejście
› dostęp do nagrania po zakończeniu szkolenia
› certyfikat
Zapisz się na szkolenie w wygodnej
dla Ciebie formie:
Masz pytania odnośnie szkolenia?
Zadzwoń lub napisz nam wiadomość
Opinie uczestników
Główny Księgowy, Prime Project Sp. z o. o.
Ekspert ds. cen transferowych, Wienerberger i Semmelrock
Główna księgowa, NOVO S. A.
Monika Brzostowska
Doradca podatkowy numer 13 753 z wieloletnim doświadczeniem w zakresie VAT i fakturowania. Na co dzień wspiera przedsiębiorców i biura rachunkowe w przygotowaniu do obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur, łącząc wiedzę prawną z praktycznym podejściem do procesów księgowych i IT. Prowadzi szkolenia w sposób przystępny, skupiając się na realnych problemach, przykładach i najczęstszych błędach pojawiających się przy wdrażaniu KSeF.
Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Szkoleniowiec. Posiada bogate doświadczenie w pracy z mikroprzedsiębiorcami.
