AML i Sygnaliści
AML i Sygnaliści
Szkolenie ma na celu w prosty sposób rozwiać wszelkie wątpliwości w zakresie przepisów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Dodatkowo przedstawione będą zasady i obowiązki nałożone na podatników w ramach dyrektywy o tzw. „sygnalistach”. Na szkoleniu będą przedstawione krok po kroku sposoby przygotowania niezbędnych procedur.
- Przestępstwo prania pieniędzy i finansowania terroryzmu-próba zdefiniowania
- Omówienie podstaw prawnych przepisów
- Jaki związek z finansowaniem terroryzmu ma zawładnięcie statkiem wodnym?
- Kim są instytucje obowiązane?
- Dlaczego biura rachunkowe są instytucjami obowiązanymi?
- Jakie obowiązki nałożone są na instytucje obowiązane?
- Wdrożenie odpowiednich procedur (analizy ryzyka, identyfikacja klienta, dobór i stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, raportowanie)
- Wyznaczenie kadry odpowiedzialnej za wdrożenie i stosowanie procedur
- Szkolenia pracowników
- Omówienie przykładowej dokumentacji
- Omówienie procesu przyjmowania klienta
- Odpowiedzialność karna i sankcje
- Nowe regulacje dotyczące sygnalistów
- Ochrona osób anonimowo zgłaszających naruszenie przepisów
- Obowiązki dla właścicieli i kadry zarządzającej z zakresu ochrony sygnalistów i ochrony danych osobowych
- Obowiązek zachowania tajemnicy
- Zasady ochrony danych osobowych sygnalistów
- Wewnętrzna procedura anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów
Monika Brzostowska
Doradca podatkowy, wpisana na listę pod numerem 13 753. Absolwentka wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz problematyce przychodów zagranicznych.
Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Szkoleniowiec. Posiada bogate doświadczenie w pracy z mikroprzedsiębiorcami.
Szkolenie:
on-line
Terminy:
19.12.2023
Godziny:
09:00 – 14:00
Cena:
390 zł netto
(+ 23% VAT) / osobę
Rabat:
10% przy zapisie najpóźniej 2 tygodnie przed szkoleniem
Dodatkowe informacje:
› wydarzenie realizowane na żywo
› aktualności, zmiany, praktyczne podejście
› indywidualne konsultacje z trenerem przez dwa tygodnie po wydarzeniu
› 5 dniowy dostęp do nagrania po zakończeniu szkolenia