Sygnaliści – procedury i wdrożenie
Szczegóły szkolenia Szkolenie ma na celu w prosty sposób rozwiać wszelkie wątpliwości w zakresie przepisów o tzw. „sygnalistach”. 1. Podmioty zobowiązane do wdrożenia nowych przepisów. 2. Osoby odpowiedzialne. 3. Zakres ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa. 4. Jak wdrożyć przepisy o sygnalistach. 5. Terminy na wdrożenie. 6. Definicja sygnalisty. 7. Rodzaje zgłoszeń. 8. Kanały zgłoszeń. 9. […]
AML i Sygnaliści
Szczegóły szkolenia Szkolenie ma na celu w prosty sposób rozwiać wszelkie wątpliwości w zakresie przepisów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Dodatkowo przedstawione będą zasady i obowiązki nałożone na podatników w ramach dyrektywy o tzw. „sygnalistach”. Na szkoleniu będą przedstawione krok po kroku sposoby przygotowania niezbędnych procedur. Przestępstwo prania pieniędzy i finansowania terroryzmu-próba zdefiniowania Omówienie podstaw prawnych przepisów Jaki związek z finansowaniem terroryzmu ma zawładnięcie statkiem […]
Sygnaliści – procedury i wdrożenie
Szczegóły szkolenia Szkolenie ma na celu w prosty sposób rozwiać wszelkie wątpliwości w zakresie przepisów o tzw. „sygnalistach”. 1. Podmioty zobowiązane do wdrożenia nowych przepisów. 2. Osoby odpowiedzialne. 3. Zakres ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa. 4. Jak wdrożyć przepisy o sygnalistach. 5. Terminy na wdrożenie. 6. Definicja sygnalisty. 7. Rodzaje zgłoszeń. 8. Kanały zgłoszeń. 9. […]
Sygnaliści
Szczegóły szkolenia Szkolenie ma na celu w prosty sposób rozwiać wszelkie wątpliwości w zakresie przepisów dyrektywy o tzw. „sygnalistach”. Na szkoleniu będą przedstawione krok po kroku sposoby przygotowania niezbędnych procedur. Podmioty zobowiązane do wdrożenia nowych przepisów. Osoby odpowiedzialne. Zakres ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa. Jak wdrożyć przepisy o sygnalistach. Terminy na wdrożenie. Definicja sygnalisty. Rodzaje […]