Sygnaliści – procedury i wdrożenie
Szczegóły szkolenia Szkolenie ma na celu w prosty sposób rozwiać wszelkie wątpliwości w zakresie przepisów o tzw. „sygnalistach”. 1. Podmioty zobowiązane do wdrożenia nowych przepisów. 2. Osoby odpowiedzialne. 3. Zakres ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa. 4. Jak wdrożyć przepisy o sygnalistach. 5. Terminy na wdrożenie. 6. Definicja sygnalisty. 7. Rodzaje zgłoszeń. 8. Kanały zgłoszeń. 9. […]
AML i Sygnaliści
Szczegóły szkolenia Szkolenie ma na celu w prosty sposób rozwiać wszelkie wątpliwości w zakresie przepisów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Dodatkowo przedstawione będą zasady i obowiązki nałożone na podatników w ramach dyrektywy o tzw. „sygnalistach”. Na szkoleniu będą przedstawione krok po kroku sposoby przygotowania niezbędnych procedur. Przestępstwo prania pieniędzy i finansowania terroryzmu-próba zdefiniowania Omówienie podstaw prawnych przepisów Jaki związek z finansowaniem terroryzmu ma zawładnięcie statkiem […]
Sygnaliści – procedury i wdrożenie
Szczegóły szkolenia Szkolenie ma na celu w prosty sposób rozwiać wszelkie wątpliwości w zakresie przepisów o tzw. „sygnalistach”. 1. Podmioty zobowiązane do wdrożenia nowych przepisów.2. Osoby odpowiedzialne.3. Zakres ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa.4. Jak wdrożyć przepisy o sygnalistach.5. Terminy na wdrożenie.6. Definicja sygnalisty.7. Rodzaje zgłoszeń.8. Kanały zgłoszeń.9. Środki ochrony.10. Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń.11. Konsekwencje […]
Procedury należytej staranności w VAT
Szczegóły szkolenia Program: Należyta staranność: zakres podmiotowy i przedmiotowy metodyki: transakcje krajowe oraz transakcje transgraniczne (WDT/ WNT); zakres ochrony wynikający z publikacji metodyki; kryteria formalne wynikające z metodyki dotyczące oceny kontrahenta (na etapie zawierania transakcji i jej kontynuacji); kryteria transakcyjne wynikające z metodyki dotyczące oceny kontrahenta (na etapie zawierania transakcji i jej kontynuacji); należyta staranność […]
Procedury należytej staranności w VAT
“Szkolenia ICT sp. z o.o. są zawsze bardzo profesjonalnie prowadzone. Szkoleniowcy posiadają ogromną wiedzę, którą starają się nam przekazać jak najlepiej. Zawsze możemy liczyć na materiały oraz wyczerpują odpowiedzi. Polecam wszystkim!” Urszula Pacześniak Gł. Księgowy, Prime Project sp. z o.o. Program: Należyta staranność: zakres podmiotowy i przedmiotowy metodyki: transakcje krajowe oraz transakcje transgraniczne (WDT/ WNT); […]
Procedury należytej staranności w VAT
Szczegóły szkolenia Program: Należyta staranność: zakres podmiotowy i przedmiotowy metodyki: transakcje krajowe oraz transakcje transgraniczne (WDT/ WNT); zakres ochrony wynikający z publikacji metodyki; kryteria formalne wynikające z metodyki dotyczące oceny kontrahenta (na etapie zawierania transakcji i jej kontynuacji); kryteria transakcyjne wynikające z metodyki dotyczące oceny kontrahenta (na etapie zawierania transakcji i jej kontynuacji); należyta staranność […]
Compliance w działalności
“Szkolenia ICT sp. z o.o. są zawsze bardzo profesjonalnie prowadzone. Szkoleniowcy posiadają ogromną wiedzę, którą starają się nam przekazać jak najlepiej. Zawsze możemy liczyć na materiały oraz wyczerpują odpowiedzi. Polecam wszystkim!” Urszula Pacześniak Gł. Księgowy, Prime Project sp. z o.o. Program: 1. Należyta staranność:• zakres podmiotowy i przedmiotowy metodyki: transakcje krajowe oraz transakcje transgraniczne (WDT […]
Raje podatkowe 2022. Procedury należytej staranności. Sprawozdawczość podatkowa
Czy zweryfikowałeś już kontrahentów dla transakcji zakupowych, które przekroczyły 500 tys. zł w 2021 roku? Spółka “ALF” Sp z o.o. już to zrobiła i zidentyfikowała 2 takie transakcje: 👉 Transakcja ze spółką BETA Spółka ALF nabywa usługi od podmiotu niepowiązanego – BETA – mającego siedzibę w Polsce. Są to usługi szlifowania o wartości 780 tys. zł w 2021 r. 👉Transakcja ze spółką GAMMA Spółka ALF nabywa usługi od podmiotu […]
Raje podatkowe 2022. Procedury należytej staranności. Sprawozdawczość podatkowa
Czy zweryfikowałeś już kontrahentów dla transakcji zakupowych, które przekroczyły 500 tys. zł w 2021 roku? Spółka “ALF” Sp z o.o. już to zrobiła i zidentyfikowała 2 takie transakcje: 👉 Transakcja ze spółką BETA Spółka ALF nabywa usługi od podmiotu niepowiązanego – BETA – mającego siedzibę w Polsce. Są to usługi szlifowania o wartości 780 tys. zł w 2021 r. 👉Transakcja ze spółką GAMMA Spółka ALF nabywa usługi od podmiotu […]
Sygnaliści
Szczegóły szkolenia Szkolenie ma na celu w prosty sposób rozwiać wszelkie wątpliwości w zakresie przepisów dyrektywy o tzw. „sygnalistach”. Na szkoleniu będą przedstawione krok po kroku sposoby przygotowania niezbędnych procedur. Podmioty zobowiązane do wdrożenia nowych przepisów. Osoby odpowiedzialne. Zakres ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa. Jak wdrożyć przepisy o sygnalistach. Terminy na wdrożenie. Definicja sygnalisty. Rodzaje […]